وظائف في بنك الإمارات دبي الوطني
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة رئيس مكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering Lead – Compliance)، وهي وظيفة أساسية ضمن إدارة الامتثال بالبنك.
وظائف في بنك الإمارات دبي الوطني
يعتبر هذا الدور حيويًا في مراجعة التنبيهات والمعاملات المشبوهة الصادرة عن نظام مكافحة غسل الأموال، والتحقيق في حسابات العملاء وفقًا لمستويات المخاطر. ويتطلب الالتزام بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، والإبلاغ عن أي نشاط أو معاملة مشبوهة. كما يشمل هذا الدور دعم فروع البنك، والمتابعة المستمرة لكفاءة الأنظمة المستخدمة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتحديث الإجراءات وتقديم البلاغات الرسمية إلى وحدة مكافحة غسل الأموال.
المهام والمسؤوليات الوظيفية
تتطلب الوظيفة القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:
مراجعة كافة التنبيهات الصادرة عن نظام مكافحة غسل الأموال داخل البنك.
مراقبة المعاملات التي يُحتمل أن تكون مشبوهة وتقييمها.
إغلاق التنبيهات الخاصة بالعملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر بعد التحقق من المعلومات باستخدام نظام “معرفة العميل” (CDD)، أو تصعيد الحالات إلى وحدة مكافحة غسل الأموال (MLCU) إذا لزم الأمر.
التحقيق في التنبيهات الخاصة بالعملاء عاليي المخاطر، وتحويلها إلى مدير مكافحة غسل الأموال للمراجعة واتخاذ القرارات المناسبة.
التأكد من تطبيق العناية الواجبة بشكل صحيح، والتأكد من توفر جميع المستندات المطلوبة وفقًا لمبادئ “اعرف عميلك” (KYC) لتوثيق مصدر الأموال وهوية المالك المستفيد النهائي.
إبلاغ الفريق التنظيمي في حال وجود مؤشرات تتعلق بالامتثال الضريبي الأمريكي (FATCA) أثناء عملية المراجعة.
مراجعة وتنقية التنبيهات التي يطلقها نظام فحص العملاء لضمان دقتها.
التحقيق في أي طلبات تتعلق بعملاء يُشتبه في تعاملاتهم، سواء من داخل البنك أو خارجه.
تقديم الدعم الفني والإجرائي لفروع البنك بشأن استفسارات مكافحة غسل الأموال والإجراءات ذات الصلة.
متابعة دقة وكفاءة نظام مكافحة غسل الأموال المعتمد في البنك، مع رفع التوصيات إلى مدير الوحدة في حال الحاجة لتعديلات.
التنسيق مع الموردين والاستشاريين الخارجيين لتطوير أو تعديل أنظمة مكافحة غسل الأموال بما يتوافق مع المعايير المحدثة.
إعداد بلاغات المعاملات المشبوهة (STRs) ورفعها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال (MLCU) عبر القنوات المعتمدة.
المؤهلات والخبرات المطلوبة
لتأهيل المتقدمين لهذه الوظيفة، يجب أن تتوفر المهارات التالية:
خبرة مصرفية لا تقل عن خمس سنوات، مع تخصيص ثلاث سنوات على الأقل للعمل في مجال مكافحة غسل الأموال.
إلمام كامل بتعليمات البنك المركزي المصري المتعلقة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال.
خبرة في أسواق المال الدولية وفهم عميق للسوق المصرفي في مصر.
معرفة واسعة بالامتثال والمتطلبات التنظيمية المحلية وأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
مهارات تحليلية قوية وقدرة على التعامل مع بيانات معقدة واستخلاص مؤشرات تدعم اتخاذ القرارات.
يمكن للمرشحين الذين تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة التقديم على الوظيفة عبر الرابط هــــنــــا.
